Opleiding witwassen

Welke opleiding witwassen leert u zowel de theorie als de vaardigheden om hier in de praktijk tegen op te treden? Dat is één van de belangrijke doelstellingen binnen onze cursus witwassen. Wij combineren de theorie met analyse-vaardigheden en suggesties om hier binnen de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

Volg onze AML analist opleiding om op te treden tegen witwassen. Of om binnen de organisatie maatregelen te nemen, die een breder team in staat stellen om de risico’s hiervan tot een minimum te beperken.

Wat is de inhoud van deze opleiding?

Tijdens de opleiding witwassen geven we natuurlijk een korte inleiding. Daarbij behandelen we bijvoorbeeld de verschillende (actuele) methoden die criminelen gebruiken om illegale inkomsten te verbergen.

Daarnaast behandelen we:

• Wet- en regelgeving
  Zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de internationale richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF).
• Risicoanalyse en -detectie
  Hoe u risico’s en gevaren binnen specifieke sectoren kunt herkennen, net als ‘red flags’ en andere signalen van witwassen.
• Cliëntonderzoek (CDD/KYC)
  Met specifieke aandacht voor de identificatie en verificatie van klanten, net als het vaststellen van de UBO (Ultimate Beneficial Officer).

Onze ervaren vakdocenten vertalen de theorie naar de praktijk, aan de hand van realistische scenario’s. Bovendien trainen we in manieren en methoden om het geleerde toe te passen binnen de eigen werkomgeving.

Waarom de cursus witwassen bij SoSecure?

Wij trainen zowel financieel professionals als non-financials. Dat laatste doen we heel bewust, omdat we begrijpen dat compliance ook buiten de financiële sector een belangrijke rol speelt.

Onze trainers zijn ervaren docenten, die vaak zelf nog actief zijn binnen het werkveld. Zij weten op welke manier u de theorie in de praktijk kunt toepassen, bijvoorbeeld om nieuw beleid in te stellen bij de organisatie waar u werkt. Op die manier maken we de stap van theorie op het gebied van witwassen, naar wat u daar in de praktijk mee kunt.

FAQ: veelgestelde vragen over onze opleiding witwassen

• Voor wie is de opleiding witwassen geschikt?
  Onze cursus witwassen wordt bijvoorbeeld gevolgd door compliance officers en medewerkers van grote instellingen. Wij leiden specifiek ook non-financials op, die werken aan het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken.
• Wat zijn de toelatingsvereisten voor deze cursus?
  Er gelden geen specifieke toelatingsvereisten voor de cursus witwassen. Wel wordt hbo denk- en werkniveau aanbevolen. Een achtergrond binnen risicomanagement of enige financiële ervaring draagt bij aan het makkelijk verwerken van de lesstof.
• Ontvang ik een certificaat van deelname?
  Ja, na afronding van onze opleiding witwassen ontvangt u een certificaat van deelname. Op die manier kunt u uw kennis, expertise en vaardigheden op dit gebied aantonen, bijvoorbeeld bij uw werkgever.

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.