Volg onze opleiding voor het tegengaan van witwassen. Wij delen de kennis die u nodig heeft om hiermee aan de slag te gaan. Het is belangrijk om het proces van witwassen te doorgronden, vanuit verschillende perspectieven. Dat doen we binnen de opleiding voor ethiek en compliance, omdat het daar uiteindelijk om draait.

Tijdens de opleiding witwassen behandelen we alles op het gebied van anti-witwassen, specifiek voor non-financials. Dat onderscheid is belangrijk, omdat we ons daarmee onderscheiden van de gerichte opleidingen voor bankmedewerkers en andere financiële professionals.

Anti-witwassen voor non-financials

Tijdens de opleiding voor het tegengaan van witwassen behandelen we de herkomst van het begrip en de gevolgen ervan voor de maatschappij. Daarnaast geven we bijvoorbeeld een toelichting op de relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in Nederland en internationale richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF).

Daarnaast behandelen we de plichten die voortvloeien uit de wetgeving, zoals de meldingsplicht en het uitvoeren van verplichte klantonderzoeken (Customer Duo Diligence, CDD). 

Brede opleiding om witwassen tegen te gaan

Onze opleiding voor het tegengaan van witwassen is specifiek bedoeld voor non-financials. We behandelen bijvoorbeeld de risico’s en sectorspecifieke gevaren, net als red flags en signalen van witwassen. Ook gaan we dieper in op het verplichte klantonderzoek, met aandacht voor de identificatie en verificatie van klanten en bijvoorbeeld het vaststellen van de UBO (Ultimate Beneficial Owner).

FAQ: veelgestelde vragen over onze opleiding tegengaan witwassen

• Voor wie is de opleiding tegengaan witwassen?
  Onze opleiding voor het tegengaan van witwassen is specifiek bedoeld voor non-financials. Daarmee onderscheiden we ons van de opleidingen voor bankmedewerkers en andere financieel professionals.
• Wat wordt er behandeld tijdens de opleiding?
  We behandelen de basis van witwassen, net als de relevante wet- en regelgeving. Ook gaan we in op het verplichte klantonderzoek (CDD) en bijvoorbeeld het vaststellen van de UBO van een organisatie.

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.