Leer financieel-economische criminaliteit bestrijden tijdens onze KYC AML course. Vanuit de theorie leert u over het proces, waarna we casussen uit de praktijk behandelen om daarmee te oefenen. Zo ontwikkelt u nieuwe vaardigheden, om direct toe te passen binnen uw werkomgeving.

Zoekt u een praktische AML KYC course? Wij ontwikkelden een cursus waarin we de relevante wet- en regelgeving combineerden met uitdagingen en ervaring uit de praktijk. Bovendien volgt u klassikale lessen. Dat betekent dat u met uw medestudenten en onze experts direct een relevant netwerk opbouwt tijdens de AML course.

Wat leert u tijdens de KYC AML course?

Tijdens onze KYC AML course leert u de kernprincipes van zowel Anti Money Laundering (AML) als Know Your Customer (KYC). We behandelen de verschillende fases van het witwasproces en geven inzicht in gangbare witwasmethoden binnen de diverse sectoren. Daarnaast maakt u kennis met de actuele wet- en regelgeving, zoals de Wwft, sanctiewetgeving en internationale standaarden zoals opgesteld door de Financial Action Task Force (FATF).

De theorie uit de AML KYC course combineren we met een praktische insteek. We leren u bijvoorbeeld een klantonderzoek uit te voeren, risicovolle transacties te monitoren en financiële waarschuwingsindicatoren (‘red flags’) te herkennen.

Het gebruik van actuele technieken zoals AI en data-analyse bereidt u voor op de huidige en nieuwe uitdagingen binnen het AML-domein.

Voor wie is de KYC AML cursus geschikt?

Onze KYC AML course is speciaal geschikt voor compliance officers, CDD/KYC-analisten en medewerkers van banken, verzekeraars en trustkantoren. Ook professionals werkzaam bij opsporingsdiensten, zoals de FIOD en politie, kunnen hun expertise uitbreiden met deze opleiding.

Ook accountants, notarissen, en medewerkers van particuliere onderzoeksbureaus profiteren van de opgedane kennis. De focus op praktijkgerichte toepassingen maakt de cursus waardevol voor iedereen die te maken heeft met financieel-economische criminaliteit en het tegengaan van witwaspraktijken. 

FAQ: veelgestelde vragen over onze KYC AML course

• Is deze cursus geschikt voor beginners?
  Onze cursus biedt een stevige basis binnen het vakgebied, dus is geschikt voor zowel ervaren professionals als voor beginners. Het programma is ontworpen om aan te sluiten bij diverse ervaringsniveaus.
• Is de KYC AML course geaccrediteerd?
  Ja, onze KYC AML course wordt medio 2024 geaccrediteerd door de DSI. Dat waarborgt de kwaliteit en erkenning van de opleiding binnen de sector. U ontvangt een officieel certificaat, ter aanvulling op uw professionele profiel.
• Welke thema’s behandelt de cursus?
  Tijdens de cursus behandelen we klantidentificatie en -monitoring. We trainen vaardigheden om risico’s te identificeren en beheersen, specifiek op het gebied van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.