Financial crime risk management course
Volg onze financial crime risk management course om risico’s te herkennen, te beheren én te mitigeren. Vanuit de wet- en regelgeving brengen we de belangrijke theorie over. Daarnaast leert u signalen te herkennen én maatregelen op te stellen en binnen de organisatie te implementeren.
Praktijkgericht door ervaren docenten
Tijdens onze financial crime training behandelen we natuurlijk de belangrijke theorie, zoals de actuele wet- en regelgeving. Dat vormt tegelijkertijd slechts de basis van onze financial crime risk management course. Het gaat namelijk om de daadwerkelijke risico’s, die u wilt leren herkennen, beheren en mitigeren.
Daarom besteden we binnen de financial crime opleiding veel aandacht aan de praktijk. We leiden op aan de hand van realistische casestudy’s en simulaties. Daarvoor werken we bewust samen met ervaren docenten, die vaak zelf nog werkzaam zijn. Zij hebben veel ervaring met compliance, finance en de juridische aspecten van financieel risicomanagement.
Inhoud van deze cursus
Volgt u onze financial crime risk management course?
We behandelen bijvoorbeeld:
- Witwaspraktijken en anti-witwasregelgeving (AML)
Wetgeving, procedures en technologieën. - Fraude- en corruptiepreventie
Strategieën om interne en externe fraude te herkennen en bestrijden. - Klantonderzoek (CDD/KYC)
Het belang van klantonderzoek en hoe u risico’s kunt identificeren. - Technologie in financieel risicomanagement
Gebruik van tools zoals transaction monitoring en data-analyse.
Onze docenten zijn experts uit de praktijk, dankzij hun werk voor toonaangevende organisaties. U kunt bijvoorbeeld denken aan compliance officers van banken, consultants van de Big Four-kantoren en juridisch professionals.
FAQ: veelgestelde vragen over onze financial crime risk management course
- Wie volgen de financial crime risk management course?
Onze kandidaten bestaan bijvoorbeeld uit compliance officers, financiële professionals en consultants, uit juristen en onderzoekers en uit anderen die werken binnen financieel risicomanagement. - Wat onderscheidt jullie training course?
Wij behandelen de theorie, om daar vervolgens bewust in de praktijk mee te oefenen. Onze ervaren docenten behandelen realistische of zelfs actuele cases, om het geleerde meteen te leren toepassen. - Kan ik de cursus combineren met mijn baan?
Ja, onze financial crime risk management course is ontwikkeld om te volgen naast een baan. We leiden professionals op, die zoeken naar een praktische manier om hun kennis, expertise en vaardigheden te ontwikkelen.
Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.
