U zoekt een AML training ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme. Onze AML training course behandelt financieel economische criminaliteit (FEC), inclusief de zowel economische als sociale risico’s daarvan. Dus zoekt u naar theoretische kennis en praktische vaardigheden, als het gaat om Anti Money Laundering? Dat is waar we sterk in zijn.

Tijdens de training AML leert u bijvoorbeeld verdachte activiteiten te herkennen, de situatie te analyseren en die effectief te bestrijden. We organiseren een praktische opleiding, die onmisbaar is voor iedereen die werkt in de financiële sector of betrokken is bij risicobeheersing en compliance. Dankzij de klassikale opleiding bouwt u bovendien aan een relevant netwerk binnen het vakgebied.

Waarom is AML belangrijk?

Anti Money Laundering gaat over maatregelen en processen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. We leren u situaties te bestrijden, waarbij illegaal verkregen vermogen wordt omgezet in legitiem geld. Vaak wordt dat geld gebruikt om criminele activiteiten te financieren.

De impact daarvan is enorm en varieert van economische instabiliteit tot aan sociale onrust. Een goed begrip van AML en de mogelijke maatregelen helpt professionals om verdachte situaties tijdig de signaleren. Dat vormt de basis om hier vanuit de werkomgeving mee aan de slag te gaan.

Onze AML trainer zal onder andere aandacht besteden aan de actuele wet- en regelgeving, net als het toezicht. Belangrijk daarbij zijn bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en internationale richtlijnen, zoals die van de Financial Action Task Force (FATF). Er gelden strikte eisen als het gaat om klantonderzoek (KYC), transactiemonitoring en rapportage, aan toezichthouders zoals de AFM of DNB. Tijdens de AML training behandelen we die eisen en richtlijnen, net als praktijksituaties en hoe daarmee om te gaan. 

Praktische vaardigheden trainen

Onze AML training course behandelt naast de theorie ook een aantal praktische vaardigheden. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld het herkennen van zogenaamde ‘red flags’. Het zijn indicatoren die kunnen wijzen op witwaspraktijken.

U leert de ongebruikelijke transacties te herkennen en analyseren, bijvoorbeeld met behulp van AI. Er komen patronen aan het licht die u helpen om verdachte patronen te identificeren. Die vaardigheden zijn belangrijk om de financiële risico’s in de praktijk te beheersen.

Onze AML-training richt zich op zowel de detectie als het risicomanagement binnen de organisatie. U leert bijvoorbeeld een AML Risk Assessment (SIRA) uit te voeren. Dat helpt om kwetsbaarheden te identificeren en een solide beleid voor risicomanagement te ontwikkelen. Bovendien leert u hoe die inzichten te vertalen naar actiegerichte rapportages voor het management.

FAQ: veelgestelde vragen over onze AML training

• Wat leer ik tijdens de AML-training?
  Tijdens de AML training behandelen we thema’s zoals de wet- en regelgeving (zoals de Wwft), transactiemonitoring, klantonderzoek (KYC) en het herkennen van witwasindicatoren. Daarnaast ontwikkelt u praktische vaardigheden zoals risicomanagement en het toepassen van AI-tools.
• Voor wie is de AML training course bedoeld?
  Onze AML training course is ontwikkeld voor professionals in de financiële sector, net als in andere sectoren. U kunt dus denken aan compliance officers, CDD-analisten en medewerkers van opsporingsdiensten. Ook functionarissen in accountancy, notariaat en het trustwezen hebben baat bij de training.
• Kan ik na de training meteen aan de slag?
  Ja, onze AML training is ontworpen om praktische handvatten te bieden, die u meteen kunt toepassen tijdens het werk. U leert bijvoorbeeld beleid op te stellen, verdachte transacties te signaleren en effectief te rapporteren.

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.