Welke AML KYC training biedt de inzichten, informatie en praktische toepasbaarheid die u zoekt? Wij leiden op om financieel-economische criminaliteit te bestrijden, zoals witwassen en terrorismefinanciering. U volgt een klassikale opleiding, waarbij we de theorie en praktijk combineren. Bovendien bouwt u direct aan een relevant netwerk binnen uw vakgebied.

Het AML training program organiseren we voor professionals, die hun kennis willen vergroten en vaardigheden willen ontwikkelen. Daarbij gaat het tijdens de KYC AML training bijvoorbeeld om het herkennen en bestrijden van verdachte activiteiten. We focussen op de praktische toepasbaarheid en de actuele wet- en regelgeving.

Met de focus op actuele wet- en regelgeving

De nationale en internationale richtlijnen vormen de leidraad voor onze AML KYC training. Specifiek gaat het bijvoorbeeld om de Wwft en de AML Directive. Als deelnemer leert u hoe de regelgeving wordt toegepast in de praktijk, bijvoorbeeld als het gaat om klantonderzoek (KYC), transactiemonitoring en sanctiewetgeving.

We bieden onder andere inzicht in de wettelijke eisen en aanbevelingen, van toezichthouders zoals de Financial Action Task Force (FATF). Dat helpt u bij het identificeren en aanpakken van bijvoorbeeld integriteitsrisico’s.

Specifiek voor onze AML KYC training is de praktische aanpak. Tijdens klassikale sessies behandelen we onder andere risicoanalyse, het herkennen van waarschuwingsindicatoren (‘red flags’) en het uitvoeren van een klantonderzoek. Zo leert u de kennis direct toe te passen in de praktijk: een waardevolle vaardigheid in een domein waar snel handelen het verschil kan maken. 

Voor wie is het AML training program bedoeld?

Het AML training program is ontwikkeld voor professionals in de financiële sector, zoals compliance officers, CDD-analisten en medewerkers van opsporingsdiensten. Daarnaast is de opleiding ook waardevol voor medewerkers in sectoren zoals accountancy, notariaat en trustdiensten.

Onze KYC AML training is onderdeel van de Leergang Financial Crime Specialist. Na afronding kunt u zich bijvoorbeeld verder verdiepen in onderwerpen zoals fraudeonderzoek en financial intelligence. Op die manier trainen we de basis én bieden we doorgroeimogelijkheden voor wie zich verder wil specialiseren. 

FAQ: veelgestelde vragen over onze AML KYC training

• Welke onderwerpen en thema’s behandelt de AML KYC training?
  Tijdens de AML KYC training behandelen we bijvoorbeeld de relevante wet- en regelgeving (zoals Wwft), transactiemonitoring, klantonderzoek en de toepassing van AI bij de bestrijding van witwassen.
• Is het AML training program alleen bedoeld voor financieel professionals?
  Onze opleiding is breed toegankelijk, dus ook voor professionals in het notariaat, trustwezen, accountancy en opsporingsdiensten. De training is er voor iedereen die zich wil specialiseren in financieel-economische criminaliteit.
• Hoe wordt de training gegeven?
  We geven de training klassikaal. Dat doen we bewust, omdat het een sterke focus op praktijktoepassing mogelijk maakt. We behandelen casussen uit de praktijk en dagen uit tot interactie. Dat verhoogt het leerrendement aanzienlijk.

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.