AML KYC certification course
Volgt u onze AML KYC certification course? Wij leiden op in de relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met aandacht voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de internationale standaarden zoals opgesteld door de Financial Action Task Force (FATF).
Na afronding van onze AML certification course ontvangt u een certificaat van deelname. Dat betekent dat u uw kennis, vaardigheden en expertise als compliance officer of bijvoorbeeld CDD/KYC-analist kunt aantonen.
Inhoud van de cursus
Tijdens de AML KYC certification course behandelen we alle onderwerpen en thema’s die belangrijk zijn, om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan.
U kunt denken aan:
- Witwasprocessen en -methoden
- Klantonderzoek en risicobeoordeling
- Transactiemonitoring en detectie van verdachte activiteiten
- Sanctiewetgeving en internationale verplichtingen
Bovendien passen we dat tijdens de AML analist opleiding meteen toe op de praktijk. Dat betekent dat u tijdens onze AML KYC certification course de vaardigheden leert om hier binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan.
Praktijkgericht onderwijs
Tijdens onze AML certification course behandelen we de theorie, net als de manieren waarop u die kunt toepassen. Door daar al tijdens de klassikale lessen mee te oefenen leert u het te implementeren in uw eigen werkomgeving.
Onze ervaren docenten behandelen realistische scenario’s en zelfs casestudy’s op basis van praktijkvoorbeelden. Daarnaast bieden ze meteen mogelijkheden tot netwerken, zowel met hen als met de andere kandidaten. Dat zijn andere professionals uit het netwerk, dus mogelijk actief binnen dezelfde branche.
Voor wie is deze opleiding bedoeld?
De AML certification course is ontwikkeld voor bijvoorbeeld compliance officers, CDD/KYC-analisten, medewerkers van banken, verzekeraars en trustkantoren en voor professionals bij opsporingsdiensten zoals de FIOD en politie. Ook accountants en notarissen volgen onze opleidingen regelmatig, net als medewerkers van particuliere onderzoeksbureaus.
Tijdens de opleiding behandelen we de theorie, de praktijk én blikken we vooruit op de technologische ontwikkelingen. Met aandacht voor AI en data-analyse zorgen we voor een complete AML KYC certification course die aansluit bij de uitdagingen binnen een breed werkveld.
FAQ: veelgestelde vragen over onze AML KYC certification course
- Is jullie AML KYC certification course geschikt voor beginners?
Ja, we hebben de cursus ontwikkeld voor professionals, maar bieden deze ook aan voor beginners. Onze ervaren vakdocenten houden rekening met de verschillen en diverse achtergronden en vakgebieden. - Is de AML certification course geaccrediteerd?
Ja, we werken hard aan de accreditatie door DSI. Benieuwd naar de actuele status, omdat dit belangrijk voor u is? Vraag ons ernaar, dan vertellen we u er graag meer over. - Waarom geven jullie de training klassikaal?
Dankzij de klassikale cursus hebben we de mogelijkheid om in de praktijk te oefenen, met de theorie die we delen. Onze docenten behandelen situaties uit de praktijk en helpen die toe te passen op de eigen werkomgeving.
Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.
