U zoekt een AML cursus, met de focus op bijvoorbeeld financiële en maatschappelijke veiligheid. We behandelen thema’s zoals witwassen en terrorismefinanciering, zodat u leert effectief te anticiperen op financieel-economische criminaliteit.

Tijdens de cursus combineren we theorie met een praktische aanpak. Zo leert u vaardigheden om hier op uw werkplek direct mee aan de slag te gaan. Dat maakt het verschil binnen organisaties, waar AML hoog op de agenda staat.

Wat leert u tijdens de AML cursus?

Tijdens de AML cursus behandelen we verschillende theoretische aspecten en praktische vaardigheden. U kunt daarbij denken aan:

• Herkennen
• Analyseren
• Bestrijden

Vanuit de verschillende fasen van bijvoorbeeld witwassen hoe bijvoorbeeld criminelen hun illegaal verkregen vermogen proberen te verbergen. We behandelen echte casussen uit de praktijk. Aan de hand daarvan krijgt u inzicht in waarschuwingsindicatoren en de zogenaamde ‘red flags’ om te herkennen.

Daarnaast verdiept u zich tijdens de cursus AML in de relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft en de sanctiewetgeving. We behandelen de kaders én hoe die worden toegepast binnen financiële instellingen. Ook behandelen we de verantwoordelijkheden van de diverse partijen, zoals compliance officiers en analisten, als het gaat om het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Praktisch toepasbaar

U volgt de AML cursus vanuit klassikaal onderwijs. Dat betekent dat u samenwerkt met zowel experts als medecursisten, aan praktijkgerichte opdrachten. Zo leert u de theorie toe te passen. Tegelijkertijd bouwt u aan een waardevol netwerk binnen het vakgebied.

Belangrijke vaardigheden die u leert zijn bijvoorbeeld gesprekstechnieken om informatie te verkrijgen en het gebruik van moderne technologie, zoals AI bij transactiemonitoring. Ook besteden we veel aandacht aan de implementatie van AML-processen binnen de eigen organisatie. Een specifiek onderdeel van de AML-cursus is het opstellen van een AML Risk Assessment (SIRA). 

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.