Volg onze AML compliance training om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Het zijn de twee belangrijkste uitgangspunten van onze AML compliance course. Dat is belangrijk, omdat de deelnemers die we trainen werken bij organisaties die als poortwachters een cruciale rol spelen om financieel-economische criminaliteit te bestrijden.

Tijdens de compliance training doet u kennis op over de belangrijke wet- en regelgeving, net als de processen van witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast trainen we vaardigheden om effectieve maatregelen te nemen. Dus zoekt u een AML compliance course? Wij trainen de theorie en laten u bovendien oefenen in de praktijk.

Waarom is AML compliance belangrijk?

Anti Money Laundering behandelt alle maatregelen en activiteiten, bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Het gaat om financieel-economische kwaliteit, die grote invloed heeft op zowel de economie als de maatschappij. Vooral organisaties zoals banken, verzekeraars en het notariaat hebben een wettelijke verplichting om verdachte transacties te monitoren en te melden. Dat maakt AML compliance zoals in onze training of course een juridische vereiste én een ethisch fundament voor het beschermen van financiële systemen.

Tijdens de training course AML behandelen we natuurlijk de basisprincipes. Dat betekent dat het gaat over het herkennen van risicosignalen, het uitvoeren van klantonderzoeken (KYD/CDD) en bijvoorbeeld het toepassen van transactiemonitoring. Daarnaast leiden we professionals op, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van rapportages en het voldoen aan nationale en internationale wetgeving. Voorbeelden daarvan zijn de Wwft en de Europese AML Directives.

Praktische casussen

Tijdens de AML compliance training behandelen we de theorie én oefenen we in de praktijk. Op die manier trainen we de praktische vaardigheden, die nodig zijn om de kennis toe te passen. Vanuit casussen vanuit de praktijk behandelen we situaties die relevant zijn voor de eigen werksituatie. Dat verhoogt het leerrendement. Dankzij onze klassikale opleidingen is het mogelijk om samen met zowel de experts als de medestudenten te oefenen.

Het klassikaal onderwijs biedt daarnaast de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere professionals. Sterker nog, onze deelnemers bouwen op deze manier aan een relevant netwerk binnen de sector. Bovendien helpt dat bij het ontdekken van werkwijzen in andere sectoren, voor een breed scale aan kennis, expertise en netwerk. 

FAQ: veelgestelde vragen over onze AML compliance training

• Voor wie is de AML compliance course bedoeld?
  De training is geschikt voor professionals in de financiële sector, zoals compliance officers, analisten, en medewerkers van opsporingsdiensten. Ook poortwachters in sectoren zoals trustkantoren, notariaat, en accountancy kunnen deelnemen.
• Welke thema’s en onderwerpen komen aan bod?
  Onderwerpen zijn onder andere witwasmethoden, transactiemonitoring, klantonderzoek (KYC/CDD), wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewetgeving) en het herkennen van financiële waarschuwingsindicatoren.
• Waarom geven jullie klassikaal onderwijs?
  Klassikaal onderwijs biedt ruimte voor interactie, het bespreken van casuïstiek en het delen van ervaringen. Dit verhoogt het leerrendement en u als deelnemer de kans om uw netwerk uit te breiden.

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.