AML CFT training

Volg onze AML CFT training voor meer kennis en vaardigheden op het gebied van anti money laundering en countering the financing of terrorism. De regelgeving op dit gebied verandert continu, onder andere omdat criminelen steeds creatiever zijn in het ontwijken van controles.

Tijdens de AML CFT course trainen we de belangrijke theorie, die we vervolgens direct toepassen op praktijksituaties. Dat traint de belangrijke theoretische basis, die u door toe te passen ook creatief kunt inzetten om criminelen steeds een stap voor te blijven. Onze training is gericht op zowel het herkennen als het bestrijden van deze vorm van criminaliteit.

Doel en inhoud van de training

Volgt u onze AML CFT course? Het doel is om diepgaande kennis op te doen, op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Daarnaast trainen we vaardigheden om situaties te herkennen, die te analyseren én te bestrijden.

De opleiding is onderdeel van ons aanbod voor financial crime specialisten, net als de AML analist opleiding. We trainen vanuit de inhoud, altijd door ervaren vakdocenten die de theorie kunnen relateren aan praktijksituaties.

Inhoud van de AML CFT training

Benieuwd naar de inhoud van onze AML CFT training?
We trainen:

• Actuele wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), EU-regelgeving en internationale richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF)
• Het uitvoeren van Klantonderzoek (Know Your Customer, KYC) en Customer Due Diligence (CDD)
• Herkennen van verdachte transacties en patronen door transactiemonitoring
• Gebruik van moderne technologieën zoals AI-tools, om risico’s te identificeren en te beheren
• Real-life casestudies om theorie in praktijk te brengen

Dat doen we tijdens een training van 8 dagen, verdeeld over meerdere weken. Volg de opleiding op onze centrale trainingslocatie of boek een incompany training bij u op locatie. 

Klassikaal en door ervaren vakdocenten

Tijdens de AML CFT course trainen we allerlei professionals, die te maken hebben met compliance en risicomanagement. U kunt denken aan bijvoorbeeld compliance officers, CDD/KYC-analisten, edewerkers van banken, verzekeraars en trustkantoren, accountants en notarissen en medewerkers van opsporingsdiensten zoals de FIOD en politie.

Dat doen we bewust klassikaal, en door ervaren vakdocenten. Zij stimuleren de onderlinge interactie, bijvoorbeeld door de theorie toe te passen op praktijksituaties. Daardoor ontstaan er bovendien netwerkmogelijkheden, met de andere kandidaten binnen de opleiding.

FAQ: veelgestelde vragen over onze AML CFT training

• Wat leer ik tijdens de AML/CFT-training?
  Tijdens de AML CFT training trainen we in de Wwft en FATF-richtlijnen, net als in het herkennen en analyseren van verdachte transacties. Ook leren we u risicomanagement toe te passen, met behulp van technologische hulpmiddelen.
• Is de AML CFT course geschikt voor beginners?
  Ja, onze training en course is geschikt voor beginners. Wel helpt het als u al ervaring heeft binnen de financiële sector of zelfs specifiek op het gebied van compliance.
• Ontvang ik een certificaat na afronding?
  Ja, na afronding ontvangt u een certificaat voor de training AML CFT. We zijn bezig met de accreditatie door DSI, zodat het certificaat meerwaarde krijgt binnen het vakgebied. Stel ons uw vragen als dat belangrijk is, dan vertellen we u graag meer over de huidige status.

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.