Volg onze AML analist opleiding als u een cruciale rol wilt spelen bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Leer bijvoorbeeld hoe u witwaspraktijken en terrorismefinanciering vroegtijdig kunt herkennen, en voorkomen.

Wij bieden een praktijkgerichte opleiding, waarbij we diepgaand ingaan op een aantal belangrijke thema’s. Het gaat daarbij over bijvoorbeeld antiwitwaswetgeving, Customer Due Diligence (CDD), Know Your Client (KYC), en transactiemonitoring. We werken nauw samen met Lakatos Corporate Integrity en focussen op direct toepasbare vaardigheden, waar u binnen uw functie meteen mee aan de slag kunt. 

Wat levert de opleiding mij op?

De AML analist opleiding hebben we bewust praktisch vormgegeven.
Dat levert de vaardigheden, inzichten en kennis op die u nodig heeft om ermee aan de slag te gaan. Een paar belangrijke kenmerken van de opleiding:

• Klassikale lessen met praktijkcases
  Door te werken met realistische casussen, leert u vaardigheden direct toe te passen. Deze interactieve setting maakt het mogelijk om samen met vakgenoten en docenten inzichten en ervaring uit te wisselen.
• Actuele kennis van wet- en regelgeving
  De opleiding biedt een grondig begrip van antiwitwaswetgeving (Wwft), sanctiewetgeving, en regelgeving rondom terrorismefinanciering.
• Certificering en accreditatie door DSI (verwacht medio 2024)
  Met deze certificering toont u uw bekwaamheid als AML-specialist, erkend binnen de sector.
• Moderne analysetechnieken en waarschuwingsindicatoren
  U leert de nieuwste technieken om verdachte activiteiten te herkennen, zoals financiële waarschuwingsindicatoren en de modus operandi van criminelen. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De AML analist opleiding is ontwikkeld voor professionals die werkzaam zijn in compliance, risicomanagement, en financiële criminaliteitsbestrijding, zoals:

• Banken en verzekeraars
  Medewerkers die zich bezighouden met transactiemonitoring, CDD en KYC
• Compliance en AML-analisten
  Voor het verder specialiseren en versterken van expertise op het gebied van witwasbestrijding
• Security en risicomanagementspecialisten
  Voor wie criminaliteitsbestrijding en de toepassing van risicobeheerprocessen essentieel zijn
• Opsporingsdiensten en toezichthouders
  Analisten en onderzoekers binnen politie, FIOD en andere toezichthoudende instanties 

Onderdeel van een bredere leergang

De AML analist opleiding is onderdeel van de bredere leergang Financial Crime Specialist. Daarmee behandelen we ook andere thema’s binnen financieel-economische criminaliteit. Het gaat bijvoorbeeld over financial crime en fraude en over financial intelligence. Voor de leergang bouwen we op wetenschappelijke inzichten en behandelen we concrete zaken uit de praktijk. 

FAQ: veelgestelde vragen over onze AML analist opleiding

• Wat onderscheidt jullie AML analist opleiding van anderen?
  Bij ons volgt u een opleiding gericht op de praktische toepasbaarheid, vanuit klassikaal onderwijs. U leert de theorie en gaat daar in de praktijk mee aan de slag. Bovendien verwachten we een DSI-accreditatie.
• Voor wie is de opleiding bedoeld?
  De opleiding is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij compliance, risicomanagement en financieel-economische criminaliteit. U kunt denken aan medewerkers bij banken en verzekeraars, compliance- en AML-analisten, risicomanagers en medewerkers van opsporingsdiensten.
• Wat kan ik na het afronden van de opleiding?
  U heeft diepgaande kennis van AML/CFT-wetgeving en kunt verdachte activiteiten herkennen en analyseren. Bovendien kunt u AML-maatregelen implementeren in de werkomgeving.

Stel ons uw vragen
Of bel ons op telefoonnummer 030 410 03 01.